Chương trình Thẻ Thường Trú Hy Lạp đang gặp phải không ít rắc rối khi cơ quan chống rửa tiền của nước này thực hiện cuộc điều tra quy mô lớn. Sự chú ý đặc biệt được dồn vào các giao dịch bất động sản liên quan đến nhà đầu tư Trung Quốc, tạo nên một cơn sóng lo lắng trong cộng đồng đầu tư. Vậy, điều gì đang xảy ra và các nhà đầu tư cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
Cuộc Điều Tra Đầy Chấn Động
Lợi dụng việc đầu tư vào bất động sản Hy Lạp thông qua chương trình Thẻ Thường Trú, nhiều nhà đầu tư đã bị cuốn vào các hoạt động gian lận. Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi ông Charalambos Vourliotis, một trong những lực lượng chủ chốt của cơ quan chức năng trong vấn đề này. Bằng chứng thu thập cho thấy có sự liên kết giữa các chủ sở hữu bất động sản và một mô hình lừa đảo tinh vi đang hoạt động tại Trung Quốc.
Theo thông tin từ các nguồn tin địa phương, cơ quan chống rửa tiền đã tịch thu nhiều bất động sản của công dân Trung Quốc tại Attica. Việc phát hiện này diễn ra khi chính quyền Hy Lạp phát hiện ra các chứng cứ liên kết giữa chủ sở hữu và các giao dịch bất hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản.
Mô Hình Hoạt Động Của Gian Lận
Mô hình lừa đảo này hoạt động chủ yếu thông qua sự hợp tác của nhiều bên, bao gồm các công ty bất động sản, luật sư, và các đại lý Trung Quốc. Những phương thức thủ đoạn thường gặp gồm:
- Thổi phồng giá trị bất động sản: Các trung gian tiếp xúc với người bán bất động sản và thực hiện việc thổi phồng giá trị tài sản cao hơn mức thực tế.
- Ký hợp đồng với giá cao: Các đại lý thuyết phục nhà đầu tư ký hợp đồng với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường.
- Mua bất động sản có giá thấp: Các nhà đầu tư có thể mua bất động sản với giá trị rất thấp (chỉ khoảng 100,000 EUR) nhưng lại được đẩy giá lên mức khoảng 250,000 EUR trên thị trường.
- Chia sẻ lợi nhuận: Những người bán bất động sản sẽ chia sẻ phần lợi nhuận chênh lệch giá giữa giá bán và giá trị hợp đồng cho các trung gian, thường là ở mức khoảng 150,000 EUR trong trường hợp này.
Việc làm này không chỉ vi phạm các quy định pháp luật mà còn làm tổn hại đến uy tín của chương trình đầu tư chính thức.
Cuộc điều tra chống rửa tiền đang diễn ra nghiêm trọng ở Hy Lạp
Cách Để Tránh Rơi Vào Bẫy Lừa Đảo
Để bảo vệ bản thân khỏi các tình huống tương tự, các nhà đầu tư được khuyến cáo thực hiện một số biện pháp sau:
-
Tham khảo ý kiến chuyên gia độc lập: Nhà đầu tư nên bắt đầu quy trình đầu tư bằng cách thuê một công ty luật độc lập. Có được sự tư vấn từ những chuyên gia không liên quan sẽ giúp các bạn có cái nhìn khách quan hơn.
-
Tìm hiểu kỹ thông tin thị trường: Việc nắm rõ thông tin về các bất động sản cũng như giá trị thực tế của thị trường sẽ giúp bạn tránh được các giao dịch bất lợi.
-
Kiểm tra nguồn gốc tài chính: Trước khi tham gia vào một giao dịch đầu tư, hãy đảm bảo rằng bạn đã xác định được nguồn gốc của các khoản tiền đang được sử dụng.
-
Tránh hợp tác với những người không rõ nguồn gốc: Một trong những lỗi thường gặp là hợp tác với những đại lý hoặc người môi giới thiếu minh bạch.
Chương trình Thẻ Thường Trú Hy Lạp đã từng rất thành công, nhưng giờ đây, sự việc hiện tại cần cảnh giác hơn nữa từ phía các nhà đầu tư. Qua đó, chính phủ cần phải quản lý chặt chẽ hơn và đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch.
Kết Luận
Thông qua việc tìm hiểu sâu về chương trình này, các nhà đầu tư sẽ không chỉ nâng cao nhận thức và kỹ năng đầu tư mà còn bảo vệ quyền lợi của chính mình. Cuối cùng, nếu bạn đang có kế hoạch tham gia vào chương trình Thẻ Thường Trú của Hy Lạp hay bất kỳ chương trình đầu tư nào khác, hãy luôn cẩn trọng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia có uy tín. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập auwingroup.com.vn.